近日，浙江美大实业股份有限公司（证券代码：002677）发布2025年第一次临时股东大会决议公告。本次股东大会于2025年9月16日以现场表决与网络投票相结合的方式召开，会议由公司第五届董事会召集，董事长王培飞先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
会议出席情况
本次股东大会通过现场和网络投票的股东共183人，代表股份390,557,681股，占公司有表决权股份总数的60.4530%。其中，现场投票股东6人，代表股份384,154,730股，占比59.4619%；网络投票股东177人，代表股份6,402,951股，占比0.9911%。中小股东出席方面，通过现场和网络投票的中小股东177人，代表股份6,402,951股，占公司有表决权股份总数的0.9911%，且现场出席的中小股东及股东代理人为0人。此外，公司董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，高级管理人员和见证律师列席。
提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了多项提案，具体情况如下：
《关于修订的议案》
总表决情况：同意390,324,181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9402%；反对147,500股，占比0.0378%；弃权86,000股（含未投票默认弃权18,600股），占比0.0220%。
中小股东总表决情况：同意6,169,451股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3532%；反对147,500股，占比2.3036%；弃权86,000股（含未投票默认弃权18,600股），占比1.3431%。该议案属于特别决议事项，已获出席股东会的股东所持股份总数的三分之二以上表决通过。
《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》
此议案包含多项子议案，各子议案的总表决情况中，同意股数占比均超99.1%，反对股数占比在0.83%-0.84%左右，弃权股数占比约0.02%；中小股东总表决情况中，同意股数占比在47.55%-48.04%之间，反对股数占比在50.61%-51.22%之间，弃权股数占比在1.05%-1.35%之间。各子议案均属于特别决议事项，且已获出席股东会的股东所持股份总数的三分之二以上表决通过。具体如下表所示：
子议案名称
总表决同意股数占比
总表决反对股数占比
总表决弃权股数占比
中小股东同意股数占比
中小股东反对股数占比
中小股东弃权股数占比
《关于修订的议案》
99.1467%
0.8313%
0.0220%
47.9509%
50.7060%
1.3431%
《关于修订的议案》
99.1467%
0.8313%
0.0220%
47.9509%
50.7060%
1.3431%
《关于修订的议案》
99.1467%
0.8313%
0.0220%
47.9509%
50.7060%
1.3431%
《关于修订的议案》
99.1443%
0.8337%
0.0220%
47.8056%
50.8512%
1.3431%
《关于修订的议案》
99.1482%
0.8298%
0.0220%
48.0446%
50.6123%
1.3431%
《关于修订的议案》
99.1407%
0.8373%
0.0221%
47.5839%
51.0699%
1.3463%
《关于修订的议案》
99.1382%
0.8397%
0.0221%
47.4339%
51.2198%
1.3463%
《关于修订的议案》
99.1472%
0.8355%
0.0173%
47.9821%
50.9652%
1.0526%
《关于修订的议案》
99.1401%
0.8378%
0.0220%
47.5511%
51.1058%
1.3431%
浙江天册律师事务所律师见证本次股东大会并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
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